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Anuncio Convocatoria Junta General Ordinaria

 

AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL IBERIA, S.L.

 

El Consejo de Administración de la Sociedad ‘Aire Comprimido Industrial Iberia, S.L.’, convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2014, a las 09,00 horas, en el domicilio social (calle Las Arenas, nº 6, del Polígono Industrial Las Arenas en Pinto, 28320 Madrid.), y en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:


Primero.- Presentación por parte del Consejo de Administración de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2013.

 

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados y, en su caso, de reservas voluntarias, correspondientes al ejercicio 2013, presentados por el Consejo de Administración, así como aprobación de su gestión.

 

Tercero.- Tomar constancia, en su caso, del Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

 

Cuarto.- Depositar en el Registro Mercantil correspondiente, el Informe de Gestión, las Cuentas Anuales y el Informe de Auditores de la Sociedad.

 

Quinto.- Reelección de Auditores de la Sociedad.

 

Sexto.- Dimisión de dos consejeros.

 

Séptimo.- Nombramiento de dos consejeros.

 

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

 

Se hace constar que todos los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión confeccionado por la Administración y el informe de auditoría y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

 

Madrid, 21 de mayo de 2014.
El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Funcia Codesal.

 

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